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无善无恶心之体,有善有恶意之动

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钻石元老

发表于 2016-02-19 18:37 IP属地：未知

【中国使馆：关注工行马德里分行被查】中国驻西班牙使馆昨日声明称，使馆对工行分行被查高度关注，正在了解详细情况，中国政府一贯要求驻外中资企业合法经营。西班牙警方昨日搜查该分行，逮捕5名高层，警方称正在调查总额至少4000万欧元的洗钱案，该行涉嫌未依法查明来源就接受中国犯罪团伙存款。

@界面:2015年西班牙警方连续捕获多个华人涉嫌洗钱团伙，规模较大的就包括“鹈鹕行动”、“蛇行动”等等。其中在7月更曝出了警方打掉一个5年内洗钱数额高达2.5亿欧元的大案。官方资料显示，中国工商银行是首家也是目前唯一一家在西班牙设立经营机构的中资银行。

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